* Дополнения перечня субъектов, обязанных предоставлять информацию в РФМ согласно Приказа от 08.02.2022 N 18
Этот документ постановил: обязанности по предоставлению информации в РФМ, прописанные в Приказе РФМ от 08.02.2022 № 18, будут распространяться и на исполнительные органы личного фонда, имеющего статус м/н фонда (кроме международного наследственного фонда). Изменения вступили в действие 08.10.2022.
* Ассоциация банков России опубликовала ответы Банка России на предложения банковского сообщества для снижения регуляторной нагрузки в области ПОД/ФТ
Банк РФ акцентирует внимание на том, что отдельные предложения Ассоциации «Россия» нашли отражение в ФЗ от 14.07.2022 № 331-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о приостановлении действия отдельных положений ст. 5-1 ФЗ “О банках и банковской деятельности” и ФЗ от 14.07.2022 № 279-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона “О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций”.
* Ассоциация банков России опубликовала ответы Банка России на вопросы и предложения кредитных организаций по функционалу Платформы “ЗСК”
АБР направила в Департамент фин. мониторинга и валютного контроля Банка России вопросы о применении ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции ФЗ №423-ФЗ от 21.12.2021г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
* Изменения в допуске к личному кабинету РФМ
30.09.2022 опубликован Приказ Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183 «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020г. N 175».
Изменения в Приказ РФМ вступают в силу 11.10.2022г. (за исключением отдельных пунктов).
* Изменения в оформлении доверенности для отправки ФЭС
08.10.2022г. вступит в силу Приказ РФМ от 26.08.2022 №182; он вносит изменения в Приказ РФМ от 8.02.2022г. №18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
* Началось обсуждение проекта приказа РФМ по особенностям блокировки
6.10.2022г. РФМ представлен для обсуждения проект приказа «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер».
* О неприменении мер ответственности за невыполнение банками обязанности, предусмотренной пунктом 5.8-1 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ
На сайте Банка России размещено информационное письмо от 06.10.2022 № ИН-04-13/122 «О совершении банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 58-1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»