03 апреля 2025 Новый законопроект по 115-ФЗ: изменения, которые повлияют на всех участников системы ПОД/ФТ В марте 2025 года Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной Думы проект закона о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ и закон о специальных экономических и принудительных мерах. Подробнее
01 апреля 2025 Пробирная палата активно проводит проверки ювелиров. Вы готовы? В последние месяцы участники рынка ДМДК всё чаще сообщают нам о плановых и внеплановых проверках со стороны Пробирной палаты. Подробнее
28 марта 2025 С 1 июня 2025 года — могут вступить в силу новые правила идентификации Идентификация клиентов станет более строгой и детализированной. Кто обязан соблюдать новые правила? Что обязательно должно быть в анкете? Как подготовиться без штрафов и паники? Подробнее
25 марта 2025 Новые правила внутреннего контроля для юристов и бухгалтеров с 1 июня 2025 года Изменения обусловлены необходимостью усиления мер по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности в рамках Федерального закона №115-ФЗ. Подробнее
24 марта 2025 Регистрация розничных продаж в ГИИС ДМДК с 1 по 10 апреля 2025 года С 1 по 10 апреля 2025 года у участников ГИИС ДМДК с ролью «Розничная реализация» будет доступна регистрация продаж и возвратов за февраль 2025 года. Подробнее
24 марта 2025 Новые правила учета для ювелиров с 1 июня 2025 года: что изменится? Постановление Правительства РФ № 325 дополняет правила специального учета, включая противодействие финансированию экстремистской деятельности. Подробнее
19 марта 2025 Продажа ювелирных изделий через УТМ: старые чеки в ГИИС ДМДК больше не проходят С 1 марта 2025 года все сделки с ювелирными изделиями должны фиксироваться исключительно через Транспортный модуль (УТМ) в режиме реального времени. Подробнее
17 марта 2025 Продажа ювелирных изделий онлайн в 2025 году: краткий чек-лист С 2025 года в России вступили в силу обновленные требования к продаже ювелирных изделий на маркетплейсах. Подробнее
14 марта 2025 Новая редакция правил передачи информации в Росфинмониторинг для аудиторов 28 февраля 2025 года Министерство финансов России опубликовало новую редакцию правил передачи информации в Росфинмониторинг для аудиторских организаций Подробнее
12 марта 2025 115-ФЗ для риелторов: что нужно знать и как соблюдать требования ПОД/ФТ 115-ФЗ для риелторов: что нужно знать и как соблюдать требования ПОД/ФТ Подробнее
10 марта 2025 Проект новых требований к ПВК: что изменится для некредитных финансовых организаций? С 1 апреля 2026 года вступят в силу новые требования к ПВК для некредитных финансовых организаций, включающие контроль за финансированием экстремизма и расширенный перечень подозрительных операций. Подробнее
05 марта 2025 Федеральная пробирная палата разъяснила порядок отчётности комиссионеров в Росфинмониторинг Федеральная пробирная палата ответила на запрос о порядке передачи сведений в Росфинмониторинг комиссионерами. Подробнее
03 марта 2025 В России ввели штрафы за нарушение норм о противодействии финансированию экстремизма С 28 февраля 2025 года за нарушение норм о противодействии финансированию экстремизма введены штрафы до 1 млн рублей и приостановление деятельности. Подробнее
28 февраля 2025 Отчётность по 115-ФЗ в 2025 году: что и когда сдавать Субъекты 115-ФЗ обязаны регулярно сдавать отчёты в Росфинмониторинг – узнайте, какие документы необходимы в 2025 году и как избежать штрафов. Подробнее
25 февраля 2025 Минфин утвердил новые индикаторы риска для ювелирного бизнеса Усиление контроля за ювелирным бизнесом: новые индикаторы риска в ГИИС ДМДК с 18 февраля 2025 года. Подробнее
24 февраля 2025 С 1 марта 2025 года добывающие компании обязаны передавать данные о драгоценных металлах в ГИИС ДМДК С 1 марта 2025 года необходимо ежемесячно передавать данные о содержании драгоценных металлов в сырье в ГИИС ДМДК. Подробнее
23 января 2025 Росфинмониторинг и новые обязанности нотариусов: какие сделки под особым контролем? Росфинмониторинг утвердил перечень сделок, которые теперь требуют от нотариусов обязательной идентификации клиентов и, при необходимости, уведомления о подозрительных операциях. Подробнее
20 января 2025 Экстерриториальный принцип клеймения ювелирных изделий: изменения с марта 2025 года С марта 2025 года Пробирная палата внедряет экстерриториальный принцип клеймения ювелирных изделий. Узнайте, какие МРУ будут работать по новым правилам, преимущества изменений и что нужно знать производителям. Подробнее
17 января 2025 ГИИС ДМДК: Новые правила регистрации слитков с 1 февраля 2025 года С 1 февраля 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации стандартных и мерных слитков через ГИИС ДМДК. Подробнее
16 января 2025 С 1 марта 2025 года реализация ювелирных изделий только через транспортный модуль ГИИС ДМДК Ювелирная торговля 2025: новые правила реализации через ГИИС ДМД Подробнее
14 января 2025 Новые расходы ломбардов на споры с клиентами: анализ изменений и их последствия С 1 января 2025 года финансовый уполномоченный при Банке России повышает ставки платы за рассмотрение жалоб клиентов. Эти изменения могут существенно повлиять на деятельность ломбардов и их финансовую нагрузку. Подробнее
