Новости

Пробирная палата активно проводит проверки ювелиров. Вы готовы?

В последние месяцы участники рынка ДМДК всё чаще сообщают нам о плановых и внеплановых проверках со стороны Пробирной палаты. 

С 1 июня 2025 года — могут вступить в силу новые правила идентификации

Идентификация клиентов станет более строгой и детализированной. Кто обязан соблюдать новые правила? Что обязательно должно быть в анкете? Как подготовиться без штрафов и паники?

Новые правила внутреннего контроля для юристов и бухгалтеров с 1 июня 2025 года

Изменения обусловлены необходимостью усиления мер по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности в рамках Федерального закона №115-ФЗ.

Регистрация розничных продаж в ГИИС ДМДК с 1 по 10 апреля 2025 года

С 1 по 10 апреля 2025 года у участников ГИИС ДМДК с ролью «Розничная реализация» будет доступна регистрация продаж и возвратов за февраль 2025 года.

Новые правила учета для ювелиров с 1 июня 2025 года: что изменится?

Постановление Правительства РФ № 325 дополняет правила специального учета, включая противодействие финансированию экстремистской деятельности.

Продажа ювелирных изделий через УТМ: старые чеки в ГИИС ДМДК больше не проходят

С 1 марта 2025 года все сделки с ювелирными изделиями должны фиксироваться исключительно через Транспортный модуль (УТМ) в режиме реального времени.

Продажа ювелирных изделий онлайн в 2025 году: краткий чек-лист

С 2025 года в России вступили в силу обновленные требования к продаже ювелирных изделий на маркетплейсах.

Новая редакция правил передачи информации в Росфинмониторинг для аудиторов

28 февраля 2025 года Министерство финансов России опубликовало новую редакцию правил передачи информации в Росфинмониторинг для аудиторских организаций

115-ФЗ для риелторов: что нужно знать и как соблюдать требования ПОД/ФТ

115-ФЗ для риелторов: что нужно знать и как соблюдать требования ПОД/ФТ

Проект новых требований к ПВК: что изменится для некредитных финансовых организаций?

С 1 апреля 2026 года вступят в силу новые требования к ПВК для некредитных финансовых организаций, включающие контроль за финансированием экстремизма и расширенный перечень подозрительных операций.

Федеральная пробирная палата разъяснила порядок отчётности комиссионеров в Росфинмониторинг

Федеральная пробирная палата ответила на запрос о порядке передачи сведений в Росфинмониторинг комиссионерами.

В России ввели штрафы за нарушение норм о противодействии финансированию экстремизма

С 28 февраля 2025 года за нарушение норм о противодействии финансированию экстремизма введены штрафы до 1 млн рублей и приостановление деятельности.

Отчётность по 115-ФЗ в 2025 году: что и когда сдавать

Субъекты 115-ФЗ обязаны регулярно сдавать отчёты в Росфинмониторинг – узнайте, какие документы необходимы в 2025 году и как избежать штрафов.

Минфин утвердил новые индикаторы риска для ювелирного бизнеса

Усиление контроля за ювелирным бизнесом: новые индикаторы риска в ГИИС ДМДК с 18 февраля 2025 года.

С 1 марта 2025 года добывающие компании обязаны передавать данные о драгоценных металлах в ГИИС ДМДК

С 1 марта 2025 года необходимо ежемесячно передавать данные о содержании драгоценных металлов в сырье в ГИИС ДМДК.

Росфинмониторинг и новые обязанности нотариусов: какие сделки под особым контролем?

Росфинмониторинг утвердил перечень сделок, которые теперь требуют от нотариусов обязательной идентификации клиентов и, при необходимости, уведомления о подозрительных операциях.

Экстерриториальный принцип клеймения ювелирных изделий: изменения с марта 2025 года

С марта 2025 года Пробирная палата внедряет экстерриториальный принцип клеймения ювелирных изделий. Узнайте, какие МРУ будут работать по новым правилам, преимущества изменений и что нужно знать производителям.

ГИИС ДМДК: Новые правила регистрации слитков с 1 февраля 2025 года

С 1 февраля 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации стандартных и мерных слитков через ГИИС ДМДК.

С 1 марта 2025 года реализация ювелирных изделий только через транспортный модуль ГИИС ДМДК

Ювелирная торговля 2025: новые правила реализации через ГИИС ДМД

Новые расходы ломбардов на споры с клиентами: анализ изменений и их последствия

С 1 января 2025 года финансовый уполномоченный при Банке России повышает ставки платы за рассмотрение жалоб клиентов. Эти изменения могут существенно повлиять на деятельность ломбардов и их финансовую нагрузку.

Режим работы в выходные и праздничные дни.