• Войти
г. Калининград, Фрунзе 6, 5 этаж, офис 14
info@pvk-online.ru
8 (800) 550-39-12
8 (931) 603-91-15
Новости

Новости

Фото Перечень сотрудников или должностей в ПВК: разъяснения Росфинмониторинга и практика проверок
22 августа 2025

Перечень сотрудников или должностей в ПВК: разъяснения Росфинмониторинга и практика проверок

Один  из наших клиентов из числа ювелиров столкнулся с проблемой: при проверках Пробирная палата вменяет нарушение за то, что в правилах внутреннего контроля (ПВК) утвержден перечень должностей, а не перечень сотрудников.
Подробнее
Фото С 11 июля отменён приказ № 100 Росфинмониторинга. Что это значит?
24 июля 2025

С 11 июля отменён приказ № 100 Росфинмониторинга. Что это значит?

С 11 июля 2025 года утратил силу приказ Росфинмониторинга № 100 от 20.05.2022, который в течение последних лет регулировал порядок идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках 115-ФЗ.
Подробнее
Фото Новые требования к идентификации клиентов по 115-ФЗ: что нужно знать с 1 июля 2025
02 июля 2025

Новые требования к идентификации клиентов по 115-ФЗ: что нужно знать с 1 июля 2025

Росфинмониторинг утвердил новый порядок идентификации, который полностью заменяет прежние приказы № 100 и № 355. Это часть масштабной реформы ПОД/ФТ, направленной на повышение прозрачности и точности клиентских досье.
Подробнее
Фото С 20 августа — новый контроль по 115-ФЗ: что грозит предпринимателям с "опасными" ОКВЭДами
17 июня 2025

С 20 августа — новый контроль по 115-ФЗ: что грозит предпринимателям с "опасными" ОКВЭДами

С 20 августа 2025 года вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, которые затрагивают юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих коды ОКВЭД, связанные с оборотом драгоценных металлов и камней.
Подробнее
Фото Постановление № 755: как меняется система ПОД/ФТ с 1 июня 2025 года
03 июня 2025

Постановление № 755: как меняется система ПОД/ФТ с 1 июня 2025 года

Постановление № 755 вносит корректировки сразу в четыре ключевых подзаконных акта, на которые опираются ювелиры, риелторы, бухгалтера, лизинговые компании, ломбарды и другие субъекты ПОД/ФТ.
Подробнее
Фото Три новых постановления вступают в силу с 1 июня: что нужно знать бизнесу
01 июня 2025

Три новых постановления вступают в силу с 1 июня: что нужно знать бизнесу

С 1 июня 2025 года начинают действовать три ключевых постановления Правительства РФ, которые касаются субъектов ПОД/ФТ, включая ювелиров, риелторов, ломбардов, ИП и других участников, работающих с денежными средствами или ценным имуществом.
Подробнее
Фото Цифровой рубль под контролем по 115-ФЗ с 1 июля 2025 года: что меняется для бизнеса
26 мая 2025

Цифровой рубль под контролем по 115-ФЗ с 1 июля 2025 года: что меняется для бизнеса

С 1 июля 2025 года вступает в силу Федеральный закон № 105-ФЗ, который официально включает цифровой рубль в систему законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Подробнее
Фото Подряд и взаимозачёт в ювелирном бизнесе: официальная позиция Росфинмониторинга
17 мая 2025

Подряд и взаимозачёт в ювелирном бизнесе: официальная позиция Росфинмониторинга

Когда операция по договору подряда становится контролируемой по 115-ФЗ?
В статье разбираем официальный ответ Росфинмониторинга на запрос Финконсалт — на примере взаимозачёта между ювелирными компаниями.
Подробнее
Фото Минфин утвердил новые индикаторы риска для ювелирного рынка: кто попадёт под пробирный надзор в 2025 году
13 мая 2025

Минфин утвердил новые индикаторы риска для ювелирного рынка: кто попадёт под пробирный надзор в 2025 году

С 1 июня 2025 года вступает в силу приказ Минфина № 40н, которым утверждён обновлённый перечень индикаторов риска для проведения федерального государственного пробирного надзора.
Подробнее