Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов 115-ФЗ: обучение по актуальным требованиям
Соблюдение законодательства по 115-ФЗ (Федеральному закону о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма) – обязательное требование для всех субъектов, подпадающих под этот закон. Незнание норм ПОД/ФТ может привести к штрафам, блокировке расчетных счетов и серьезным репутационным рискам.
Наш вебинар по ПОД/ФТ поможет вам разобраться в требованиях законодательства, избежать нарушений и выстроить эффективную систему внутреннего контроля.
1. Международные стандарты ПОД/ФТ 2. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы. 3. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ 5. Последние изменения в законодательстве РФ в сфере ПОД/ФТ 6. Надзор в сфере ПОД/ФТ 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 8. Идентификация 9. Требования к разработке ПВК 10. Критерии выявления операций, подлежащих контролю 11. Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ 12. Система подготовки и обучения кадров организаций
1. После выполнения всех формальностей мы направим ссылку на указанный Вами e-mail. Перейдите по ней и выполните действия для авторизации. 2. Обычно вебинар занимает 6-8 часов. Для Вашего удобства мы сделаем несколько коротких и один обеденный перерыв. 3. Во время вебинара спикер общается с Вами: обязательно задайте интересующие вопросы. 4. В завершение обучения пройдите тестирование и получите свидетельство установленного образца (электронное, оригинал заказным письмом Почтой РФ, трек номер для отслеживания предоставляем).
