Документ актуализирует программу ПВК и вносит изменения в ПП №1188, который так же недавно вступил в силу.
Изменения коснулись процесса оценки степени (уровня) риска операций, относящихся к категории подозрительных.
Также стоит пересмотреть программу по снижению уровня рисков.
Кроме того адвокатам, нотариусам, аудиторам и лицами, оказывающим юридические и бухгалтерские услуги, нужно предусмотреть в своих ПВК обновленный механизм оценки возможности использования новых услуг и программно-технических средств в целях ОД/ФТ.
Что именно нужно сделать?
Внести изменения в ПВК согласно постановлению и провести дополнительный инструктаж ответственных лиц за исполнение ПВК.
Изменения в них вносятся в течение 30 дней с момента вступления в силу нпа.
Мы оперативно приведём Ваши документы в порядок!
Обратитесь, если Вы представляете интересы:
- ломбарда;
- организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- организации, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, т.е. риэлторов и агентств недвижимости;
- лизинговой компании;
- если Вы бухгалтер.