Позволим себе напомнить об отчетах, которые необходимо подать в Росфинмониторинг.
Ювелир, риэлтор, ломбард и агентство недвижимости являются субъектом Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
В рамках 115- ФЗ данная категория лиц должна сдавать следующие отчеты в Росфинмониторинг:
Отчет о проверке своих клиентов по Перечням лиц причастных к ОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Направляется не менее 1 раза в 3 месяца
Отчет о проведении внутреннего контроля ПОД/ФТ (сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства и о мерах, необходимых для устранения нарушений). Направляется не менее 1 раза в 6 месяцев
Отчет о рисках ОД/ФТ (Направляется не менее 1 раза в 12 месяцев): - перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем); - обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска; - описание применяемых мер по управлению рисками; - описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков, - иная значимая по мнению субъекта первичного финансового мониторинга информация. Если сроки горят, время поджимает или все слишком сложно, то мы рады избавить вас от лишней головной боли, паники и суеты. Наши специалисты всегда готовы помочь с отчетами, а также проконсультировать по вопросам взаимодействия с Росфинмониторингом.
Ювелир, риэлтор, ломбард и агентство недвижимости являются субъектом Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
В рамках 115- ФЗ данная категория лиц должна сдавать следующие отчеты в Росфинмониторинг:
Отчет о проверке своих клиентов по Перечням лиц причастных к ОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Направляется не менее 1 раза в 3 месяца
Отчет о проведении внутреннего контроля ПОД/ФТ (сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства и о мерах, необходимых для устранения нарушений). Направляется не менее 1 раза в 6 месяцев
Отчет о рисках ОД/ФТ (Направляется не менее 1 раза в 12 месяцев): - перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем); - обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска; - описание применяемых мер по управлению рисками; - описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков, - иная значимая по мнению субъекта первичного финансового мониторинга информация. Если сроки горят, время поджимает или все слишком сложно, то мы рады избавить вас от лишней головной боли, паники и суеты. Наши специалисты всегда готовы помочь с отчетами, а также проконсультировать по вопросам взаимодействия с Росфинмониторингом.