Пробирная палата активно проводит проверки ювелиров. Вы готовы?

В последние месяцы участники рынка ДМДК всё чаще сообщают нам о плановых и внеплановых проверках со стороны Пробирной палаты. 

Где смотреть список проверок?

На официальном сайте Пробирной палаты опубликован актуальный перечень плановых проверок. Однако, если вы не нашли себя в списке, это не значит, что проверка вас не коснётся.

С 2025 года мораторий на внеплановые проверки больше не действует, в связи с окончанием действия Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336. Теперь инспекторы вправе приходить и в связи с возникшими подозрениями о нарушениях законодательства (внепланово), и по результатам анализа рисков (планово).

Что именно может проверить  Пробирная палата?

1. Соблюдение требований 115-ФЗ:
— наличие актуальных ПВК,
— проведение идентификации клиентов,
— фиксирование и передача данных об операциях в Росфинмониторинг.
2. Учёт ДМ, ДК и ЮИ и клеймение:
— правильное ведение учёта,
— наличие проб, клейм и маркировки на изделиях,
— вовремя отмечается реализация.
3. Наличие лицензии
— некоторые виды деятельности с ДМ подлежат лицензированию (скупка ювелирных изделий и лома таких изделий; переработка лома и отходов ДМ).
4. Работа в системе ГИИС ДМДК
— использование электронной информационной системы учета (ГИИС ДМДК)  — не рекомендация, а обязанность.
Контролируется актуальность и корректность данных, сроки внесения сведений.

Напомним о нескольких ключевых изменениях  в 2025 году!

Снят мораторий на проверки.
С января 2025 года больше не действует Постановление Правительства РФ №336, ранее ограничивавшее внеплановые проверки. Теперь Пробирная палата может прийти в любой момент — не только по графику.
Появились новые правила клеймения.
С 1 марта 2025 года территориальные управления могут принимать изделия на клеймение от производителей, относящихся к другим регионам. Это нововведение — упрощение для малого бизнеса, но и новый формат контроля.
Цифровизация обязательна.
С 1 марта 2025 года правила фиксации продаж ювелирных изделий изменились. Теперь все продажи должны проводиться исключительно через Транспортный модуль (УТМ) в режиме реального времени.

Рекомендации участникам рынка ДМДК:

• Проверьте документы: лицензии, ПВК, журналы и формы учета на бумажных носителях (при наличии таковых);
• Настройте работу в ГИИС ДМДК;
• Подготовьте персонал, особенно СДЛ;
• Актуализируйте формы, журналы, регламенты;
• Отслеживайте изменения в законодательстве.

Какие штрафы грозят за нарушения?

Напомним,  штрафы для участников рынка ДМДК описаны в ст. 15.46 и 15.47 КоАП РФ
 Кратко о штрафах по ДМДК (КоАП РФ):
* Осуществление деятельности без постановки на специальный учет:
    * ИП: 80-100 тыс. руб.
    * Юрлица: 120-140 тыс. руб.
* ПОД/ФТ:
    * До 200 тыс. руб.
* Осуществление деятельности без лицензии:
    * Административная и уголовная ответственность.

Как "Финконсалт" может помочь:

• Проведём аудит документации;
• Подготовим вас к проверке или поможем с распоряжениями и предписаниями надзорных органов;
• Проведем аудит ЛК ГИИС ДМДК и обучим вашего сотрудника работе в данной системе.