Новости

Федеральная пробирная палата направила участникам рынка драгоценных металлов и драгоценных камней массовые уведомления.

В письмах указывается на возможную недостоверность сведений, направленных в Росфинмониторинг. Речь, в частности, идет о корректности указания вида участника операции в отчетности за 4 квартал 2025 года. На этот аспект отдельно обращают внимание территориальные управления Пробирной палаты.

В связи с частичным вступлением норм в силу Банк России выпустил разъяснения по применению новых правил, в том числе в отношении операций физических лиц, включённых в Перечень экстремистов и террористов.

Разъяснения затрагивают ключевые процессы работы кредитных организаций и формируют новую модель контроля операций.

Федеральная пробирная палата утвердила перечень изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, которые ломбарды не вправе принимать в залог.

В последние месяцы мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда консультация начинается со слов:

«А вот ИИ написал, что…»

20 февраля 2026 года подписан Федеральный закон № 44-ФЗ, корректирующий статью 7 Закона № 115-ФЗ и Закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Документ точечный по формулировкам, но системный по последствиям: меняется модель распределения ответственности между банками и платежными агрегаторами.

Росфинмониторинг утвердил приказ, которым определен размер суммы операций по сделкам с недвижимым имуществом, при превышении которого операция подлежит обязательному контролю.

В профессиональной среде появилась информация о том, что ювелирные мастерские якобы будут обязаны использовать мессенджер МАХ для приема претензий и отзывов клиентов.

Поводом стал проект новых Правил бытового обслуживания населения, который должен заменить Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1514.

С 1 марта 2026 года вступает в силу Приказ Минфина России от 17.11.2025 № 164н, которым утверждена Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ведения отчетности при их добыче. Документ зарегистрирован в Минюсте России 28.11.2025 № 84349 и будет действовать до 1 марта 2031 года.

С Днём защитника Отечества.

Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 № 219 закрепило систему контроля в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и прямо ввело риск-ориентированный механизм надзора.

Если упростить юридическую конструкцию, логика следующая: сначала субъекту присваивается уровень риска, затем в зависимости от этого уровня определяется формат контрольных мероприятий.

В начале 2026 года у некредитных финансовых организаций (НФО) возник практический вопрос, напрямую влияющий на исполнение обязанностей по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в рамках ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Поводом стали изменения законодательства и специфика работы организаций в выходные и нерабочие праздничные дни.