Новости

115-ФЗ для риелторов: что нужно знать и как соблюдать требования ПОД/ФТ

115-ФЗ для риелторов: что нужно знать и как соблюдать требования ПОД/ФТ

Проект новых требований к ПВК: что изменится для некредитных финансовых организаций?

С 1 апреля 2026 года вступят в силу новые требования к ПВК для некредитных финансовых организаций, включающие контроль за финансированием экстремизма и расширенный перечень подозрительных операций.

Федеральная пробирная палата разъяснила порядок отчётности комиссионеров в Росфинмониторинг

Федеральная пробирная палата ответила на запрос о порядке передачи сведений в Росфинмониторинг комиссионерами.

В России ввели штрафы за нарушение норм о противодействии финансированию экстремизма

С 28 февраля 2025 года за нарушение норм о противодействии финансированию экстремизма введены штрафы до 1 млн рублей и приостановление деятельности.

Отчётность по 115-ФЗ в 2025 году: что и когда сдавать

Субъекты 115-ФЗ обязаны регулярно сдавать отчёты в Росфинмониторинг – узнайте, какие документы необходимы в 2025 году и как избежать штрафов.

Минфин утвердил новые индикаторы риска для ювелирного бизнеса

Усиление контроля за ювелирным бизнесом: новые индикаторы риска в ГИИС ДМДК с 18 февраля 2025 года.

С 1 марта 2025 года добывающие компании обязаны передавать данные о драгоценных металлах в ГИИС ДМДК

С 1 марта 2025 года необходимо ежемесячно передавать данные о содержании драгоценных металлов в сырье в ГИИС ДМДК.

Росфинмониторинг и новые обязанности нотариусов: какие сделки под особым контролем?

Росфинмониторинг утвердил перечень сделок, которые теперь требуют от нотариусов обязательной идентификации клиентов и, при необходимости, уведомления о подозрительных операциях.

Экстерриториальный принцип клеймения ювелирных изделий: изменения с марта 2025 года

С марта 2025 года Пробирная палата внедряет экстерриториальный принцип клеймения ювелирных изделий. Узнайте, какие МРУ будут работать по новым правилам, преимущества изменений и что нужно знать производителям.

ГИИС ДМДК: Новые правила регистрации слитков с 1 февраля 2025 года

С 1 февраля 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации стандартных и мерных слитков через ГИИС ДМДК.

С 1 марта 2025 года реализация ювелирных изделий только через транспортный модуль ГИИС ДМДК

Ювелирная торговля 2025: новые правила реализации через ГИИС ДМД

Новые расходы ломбардов на споры с клиентами: анализ изменений и их последствия

С 1 января 2025 года финансовый уполномоченный при Банке России повышает ставки платы за рассмотрение жалоб клиентов. Эти изменения могут существенно повлиять на деятельность ломбардов и их финансовую нагрузку.

Режим работы в выходные и праздничные дни.

Новые штрафы для ювелиров и ломбардов: как защитить бизнес от рисков утечки персональных данных?

Ювелиры и ломбарды, как субъекты Федерального закона № 115-ФЗ, оказываются в зоне особого внимания. Какие штрафы грозят бизнесу?

Новые правила инвентаризации с 1 марта 2025 года: что нужно знать.

Ранее инвентаризация была обязательна по состоянию на 1 января. С вступлением в силу новых правил организации и индивидуальные предприниматели смогут сами определять дату её проведения.

Изменения в порядке отправки отчетов в Росфинмониторинг для кредитных и некредитных финансовых организаций

С 8 декабря 2024 года вступают в силу изменения, касающиеся порядка представления отчетов в Росфинмониторинг, что важно для кредитных организаций (КО) и некредитных финансовых организаций (НФО).

Обновление правил маркировки ювелирных изделий с марта 2025!

UTM-метки для маркированных товаров и новые правила торговли золотом: что нужно знать бизнесу с марта 2025 года

Лицензия на драгоценные металлы: как избежать приостановки выдачи?

Получение лицензии на работу с драгоценными металлами и камнями — сложная процедура, требующая тщательного соблюдения всех законодательных требований.

Нужно ли проверять клиентов при ремонте или заказе ювелирных изделий?

Вопрос о необходимости идентификации клиентов часто вызывает сложности у предпринимателей, работающих с драгоценными металлами и камнями.

5 признаков риска для вашей компании в области ПОД/ФТ

Успешное соблюдение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) требует от бизнеса внимательности и соблюдения определенных стандартов. Вот пять основных признаков, которые могут указывать на риск в этой области и требуют немедленного внимания.

Машиночитаемая доверенность и закон: что нужно знать?

Оформление Машиночитаемой доверенности (МЧД) в 2024 году строго регламентируется законодательством. Для многих юридических лиц и ИП использование МЧД является обязательным. Некорректное оформление доверенности может привести к отказу в приеме документов и наложению штрафов.