Наша компания занимается обучением ответственных лиц от организаций, являющихся субъектами антиотмывочного законодательства.
18 марта в 10.00 по МСК
Бесплатная консультация – отличное решение!
Поможем разобраться в ключевых требованиях и определить необходимый пакет документов для соблюдения требований законодательства.
Финконсалт – профессиональный партнер бизнеса в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга.
Мы сопровождаем клиентов на всех этапах взаимодействия с Росфинмониторингом, ГИИС ДМДК и надзорными органами, помогая компаниям соответствовать 115-ФЗ.
Сегодня более 2000 компаний доверяют нам ведение документации, отчетности и лицензирование, что позволяет им работать законно и без штрафов.
Мы работаем дистанционно по всей России, обеспечивая поддержку организации и индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора, риелторских агентств, ломбардов, лизинговых компаний и других организаций, подпадающих под требования 115-ФЗ.
“Я благодарю фирму «Финконсалт» за помощь в предоставлении информации и формированию необходимых документов. У меня была проверка Пробирно инспекции, отделался предупреждением и то не из за вас ,не вовремя сдал отчет. Еще раз спасибо ,буду выполнять все ваши требования ,в этом году нужно сново новый сертификат.”
“Прошла целевой инструктаж в компании. Удобно, все онлайн, после вебинара дали запись. Подготовили документы быстро, закрепили личного менеджера, который будет сопровождать теперь постоянно. Рекомендую!”
“Помогли быстро и четко оформить все документы, вежливые сотрудники.”
“Отличная компания, всегда помогут и подскажут. Работаю с ними уже более 3 лет”
Коммерческий директор
ООО "ТЕСТ"
“Хотела добавить в товары магазина ювелирные изделия из серебра, помогли правильно оформить все документы, спасибо большое.”
115-ФЗ для риелторов: что нужно знать и как соблюдать требования ПОД/ФТ
ПодробнееС 1 апреля 2026 года вступят в силу новые требования к ПВК для некредитных финансовых организаций, включающие контроль за финансированием экстремизма и расширенный перечень подозрительных операций.
ПодробнееФедеральная пробирная палата ответила на запрос о порядке передачи сведений в Росфинмониторинг комиссионерами.
Подробнее
