04 апреля 2025
Росфинмониторинг напомнил: работа с Перечнями — это не формальность, а вопрос безопасности
Работа с Перечнями — под усиленным контролем Росфинмониторинга
Подробнее
Работа с Перечнями — под усиленным контролем Росфинмониторинга
ПодробнееВ марте 2025 года Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной Думы проект закона о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ и закон о специальных экономических и принудительных мерах.
В последние месяцы участники рынка ДМДК всё чаще сообщают нам о плановых и внеплановых проверках со стороны Пробирной палаты.
ПодробнееИдентификация клиентов станет более строгой и детализированной. Кто обязан соблюдать новые правила? Что обязательно должно быть в анкете? Как подготовиться без штрафов и паники?
ПодробнееИзменения обусловлены необходимостью усиления мер по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности в рамках Федерального закона №115-ФЗ.
ПодробнееС 1 по 10 апреля 2025 года у участников ГИИС ДМДК с ролью «Розничная реализация» будет доступна регистрация продаж и возвратов за февраль 2025 года.
ПодробнееПостановление Правительства РФ № 325 дополняет правила специального учета, включая противодействие финансированию экстремистской деятельности.
ПодробнееС 1 марта 2025 года все сделки с ювелирными изделиями должны фиксироваться исключительно через Транспортный модуль (УТМ) в режиме реального времени.
ПодробнееС 2025 года в России вступили в силу обновленные требования к продаже ювелирных изделий на маркетплейсах.
Подробнее28 февраля 2025 года Министерство финансов России опубликовало новую редакцию правил передачи информации в Росфинмониторинг для аудиторских организаций
Подробнее115-ФЗ для риелторов: что нужно знать и как соблюдать требования ПОД/ФТ
ПодробнееС 1 апреля 2026 года вступят в силу новые требования к ПВК для некредитных финансовых организаций, включающие контроль за финансированием экстремизма и расширенный перечень подозрительных операций.
ПодробнееФедеральная пробирная палата ответила на запрос о порядке передачи сведений в Росфинмониторинг комиссионерами.
Подробнее
С 28 февраля 2025 года за нарушение норм о противодействии финансированию экстремизма введены штрафы до 1 млн рублей и приостановление деятельности.
ПодробнееСубъекты 115-ФЗ обязаны регулярно сдавать отчёты в Росфинмониторинг – узнайте, какие документы необходимы в 2025 году и как избежать штрафов.
ПодробнееУсиление контроля за ювелирным бизнесом: новые индикаторы риска в ГИИС ДМДК с 18 февраля 2025 года.
ПодробнееС 1 марта 2025 года необходимо ежемесячно передавать данные о содержании драгоценных металлов в сырье в ГИИС ДМДК.
ПодробнееРосфинмониторинг утвердил перечень сделок, которые теперь требуют от нотариусов обязательной идентификации клиентов и, при необходимости, уведомления о подозрительных операциях.
ПодробнееС марта 2025 года Пробирная палата внедряет экстерриториальный принцип клеймения ювелирных изделий. Узнайте, какие МРУ будут работать по новым правилам, преимущества изменений и что нужно знать производителям.
ПодробнееС 1 февраля 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации стандартных и мерных слитков через ГИИС ДМДК.
ПодробнееЮвелирная торговля 2025: новые правила реализации через ГИИС ДМД
Подробнее
